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2022年1月1日至1月10日,泸西县共发生电信网络诈骗案件13起,以网络贷款类和刷单返利类为主,其中网络贷款类6起、刷单返利类2起、虚假投资类2起、虚假交易类1起、冒充客服类1起、冒充班主任1起。

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网络贷款类诈骗

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1、2022年1月7日,泸西县的金某在微信上看到一条贷款广告,点击后就自动下载了一个名叫“工商e贷”的手机APP。金某注册登录后,在该APP上申贷款发现无法提现,后被“客服”以银行账户输入错误导致账户被冻结,需要交纳保证金为由,诈骗金某转账5000元。

2、2022年1月3日,泸西县的李某用手机刷快手时刷到一条贷款广告,于是通过视频链接下载了一个名为“中信消费”的软件,后李某根据对方指引在该APP上借款,被对方以银行卡号输入错误、需要交纳解冻金为由,共计诈骗李某20000元

3、2022年1月2日,泸西县的刘某某接到一个陌生电话,对方称刘某某的贷款申请通过了,于是刘某某添加了对方微信,并根据对方指引下载了一个名为“简易版”的手机APP进行借款,后被对方以银行流水不够、银行卡输入错误需要交纳保证金为由,诈骗刘某先后转账给对方共计10879元。

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4、2022年1月1日,泸西县的石某某接到一个陌生电话(0085265534673),对方问其是否需要贷款,石某某表示需要,于是对方添加了石某某的QQ号码,并让其下载了一个名为“快信”的贷款APP,石某某根据对方指引在该APP上申请贷款,后被对方以需要交纳保证金为由,诱骗石某某转账给对方4000元。

5、2021年12月28日,泸西县的师某某在一个名叫“有钱花”的手机APP上办理网贷,被对方以师某某银行卡号填写错误需要交纳认证金、银行卡流水不足等为由,诱骗师某某先后四次转账到对方提供的银行账户内,共计被骗12000元。

6、2021年12月28日,泸西县的郭某某玩手机时弹出一条贷款的广告,郭某某点击后下载了一个名为“纯净版”的贷款APP,郭某某在该APP上申请贷款时,系统提示郭某某银行卡输入错误,需要交纳贷款金额的50%才可以解冻,于是郭某某便转了10000元在对方指定的银行卡上。

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骗术揭秘

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诈骗分子一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布可以办理大额低息贷款的广告信息,后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人,获取被害人信息,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式,诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪分子通过上述方式,直接骗取被害人的银行账户和密码等信息进行转账、消费,实施诈骗。

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警方提示

若需贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前以缴纳手续费或激活费、制造流水、收取保证金等各种名义让你转账汇款的,都是诈骗。

刷单返利类诈骗

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1、2021年12月31日,泸西县的马某某被拉入一个“未命名”的聊天群里,群里称在抖音上做点赞点关注任务,每单可获5-6元的佣金,马某某在提现到90元佣金后,被对方要求下载一个名为“天驰”的手机APP继续做刷单任务,在获得20元利润后,对方给马某某发来一个“大单”,马某某转账12000元后发现无法提现,后意识被骗。

2、2021年12月30日,泸西县的陈某某误下载了一个“丝欲”APP,出于好奇点击该APP后,被拉到一个“官方会员激活群”中,在群中被人以充值返利诱导其充值转账,陈某共计被骗1156250元。

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骗术揭秘

第一步:骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信、抖音、短信等发布兼职信息,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成,并以“零投入”、“无风险”、“日清日结”等方式诱骗你。

第二步:刷第一单时,骗子会小额返款让你尝到甜头,当你刷单交易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款,并将你拉黑。

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警方提示

不要轻信网络上兼职刷单信息,千万别被高额的报酬迷惑。天上没有掉馅饼的事,所谓“刷单”一律是诈骗。不要轻信陌生人发来的网页链接和二维码,注意保护好个人信息。如不幸被骗,请保存聊天记录和转账记录,立即报警。

虚假投资类诈骗

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1、2022年1月2日,泸西县的马某某收到一封邮件,邮件上称在一个名为“利民网”的投资可以回款,后马某某添加了邮件上的QQ群,进群后在对方的指示下下载了一个名为“BitUBU”的软件,对方告知马某某想要回款就必须往相关账户注入资金,后对方指引马某某多次在“BitUBU”进行转账,马某某共计损失96817元人民币。

2、2022月1月2日,泸西县的蔡某在一个名为“趣约会”的软件上添加了一个好友,该好友称可以带蔡某赚钱,于是蔡某在对方引导下下载了几个手机软件,并在其中某个软件上以充值及转账等方式支付了170000元钱,后发现提现不了。

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骗术揭秘

第一步,嫌疑人通过社交软件添加受害人为好友(有过投资或炒股经历的群众,是最有可能的潜在受害人),或在群聊中发送信息吸引受害人主动添加好友,通过讲课、推荐、水军鼓吹等博得信任,推荐受害人下载、注册虚假投资理财类APP或网站,诱导受害人充值。

第二步,受害人投资后,很快获得高额回报并可顺利提现。嫌疑人进一步利用事主想要“低投资、高回报、低风险”的心理,诱导受害人提高投资额度和频度,最终越陷越深。

第三步,当受害人投入一定金额想提现时,才发现不能提现或无法登录APP、网站。此时诈骗分子会冒充客服称账户被冻结、亏损或被平仓,让受害人继续投入资金进行解冻、补仓。受害人继续投入资金后,诈骗分子会将其拉黑,导致受害人血本无归。

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警方提示

交友要小心,投资需谨慎!理财投资必须选择合法正规的平台和机构,在微信、QQ、抖音等社交软件或短视频平台中,不要听信陌生人的指导和承诺,遇事和亲人朋友沟通后再定夺,更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。

虚假交易类诈骗

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2022年1月6日,泸西县的满某某在玩“奥奇传说”游戏时收到一条找其购买游戏账号的消息,接着满某某添加了对方QQ与对方交流,后满某某通过对方提供的网址注册登录名叫“金岂阁”的平台进行交易,后在该平台交易时发现提现不了,联系“客服”称需要充值才能解冻,后满某某转账给对方4500.2元后发现被骗。

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骗术揭秘

第一步:游戏内寻找目标,添加联系方式。在游戏的聊天中寻找有出售游戏装备或账号的事主,并添加对方联系方式,确认交易流程。

第二步:指导事主在虚假游戏交易平台进行注册。指导事主在指定的交易平台进行注册。

第三步:以提现失败为由,要求事主继续充值。诈骗分子先以账号提现失败被冻结,解冻需要需要充值为由,再以提现未预留金额被冻结,要求继续充值为借口实施诈骗。

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警方提示

认准官方游戏账号交易平台,避免私下交易,凡是以账户被冻结,无法提现,需要继续充值才可以解封账号的都是诈骗。切勿按照对方要求继续充值,以免造成更多的经济损失。

冒充客服类诈骗

2022年1月6日,泸西县的杨某某接到一个号码为0067015588337的电话,对方自称是某公司客服,称杨某某之前网购洗衣液时被其公司新员工误操作,将杨某某注册成了公司产品加盟人员,每个月要扣800元钱,并且信息已经泄露到诈骗团伙手中,杨某某名下银行卡内钱会被转走,对方指引杨某某把卡上的钱转移到指定银行账户内保管,待信息封锁后再把钱返还给杨某某,杨某某信以为真,向对方提供的银行卡上转账共计16776.12元。

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骗术揭秘

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首先,非法获取信息。诈骗分子通过非法渠道获取群众网购信息,之后以客服名义进行联系。

然后,联系群众“退款”。谎称网点的交易出现问题,以退换货、重新确认、补偿等为由,要求受害人打开第三方平台进行操作,并引导受害人填写个人信息及银行卡账号等。

最后,实施诈骗。利用屏幕共享、伪造官网等手段,引导受害人如何操作手机,同时骗取被害人验证码,从而实施诈骗。

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警方提示

1、任何需要通过客服处理的业务,如:退款,修改支付平台账户信息等,一定要在官方购物网站查找客服电话,不要轻易相信百度、谷歌等搜索引擎的搜索结果;

2、不要轻信来历不明的任何信息,提高防范,决不向陌生人汇款、转账、泄露密码。

3、不要轻易添加陌生QQ、微信,进行所谓的“退款”操作,切勿乱扫不明的二维码。

冒充班主任诈骗

2022年1月2日,泸西县的周某某在网上通过“小红书”APP添加了一个网名为:“小红薯61D23B4E”的陌生人,对方以免费送苹果手机为由,让其分享家长群的二维码,进入家长群后,冒充班主任以收取班级材料费为由,对群内的家长进行诈骗,收款方式为支付宝扫码支付,群内有10位家长付款共计被骗4880元。

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骗术揭秘

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诈骗分子通过网络平台接近学生,通过各种手段混入班级家长群,利用群内老师不可能随时使用手机的时间差冒充班主任或者老师在群里发布消息,以收取各种费用等名义诱骗家长。

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警方提示

凡涉及转账汇款一定要多留心眼,不要急于转账。

广大家长在QQ、微信群等网络平台收到学校、老师的“交费”“转账”等通知信息时,可先通过电话等方式与学校、老师核实求证。

另一方面,学校建立班级群时,应该开启群主确认功能,细致把关每一位进群家长的身份。

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泸西警方特别提醒

近期,我县再次发现多起网络贷款、刷单返利、虚假投资理财实施诈骗的警情。请大家及时宣传,做好防范工作,避免受骗。

当前,电信网络诈骗案件高发,请广大人民群众务必高度重视,及时下载国家反诈中心APP,该APP可对涉诈可疑来电、短信内容、网站、APP软件、银行账号进行智能识别并发出预警,大大降低受骗可能性,帮助大家守好“钱袋子”!

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