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近日,杭州市公安局下城区分局在其官方微信公众平台上发布了关于“人人爱家金融”、“叮叮理财”和“啄米理财”三家平台的案件进展情况。
根据通报的消息,“人人爱家金融”的前实际控制人骆某力、王某华和王某奎由于涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。此外,涉嫌非法吸收公众存款的嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣和谢某瑞也已被检察院批准逮捕。另一名嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,同样被依法逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案人员因涉嫌非法吸收公众存款,已被依法采取强制措施。
“叮叮理财”平台的涉案人员王某平、楼某、胡某及其他四名主要犯罪嫌疑人,因涉嫌集资诈骗罪,已获得检察院的批准进行逮捕。此外,还有四名嫌疑人已被依法采取强制措施。
杭州市公安局下城区分局已经提取了“啄米理财”平台的后台数据,并委托了专业审计机构对这些数据进行审计。与此同时,警方也查询了110个银行账户,以进一步调查案件的资金流向。
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